ΣΙΔΜΑ: Γ.Σ. στις 22/5 για τροποποίηση ομολογιακών

Την τροποποίηση των όρων δύο ομολογιακών δανείων, την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου καλείται να αποφασίσει η τακτική γενική συνέλευση της ΣΙΔΜΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαΐου.

Δημοσιεύθηκε: 30 Απριλίου 2015 - 10:51

ΣΙΔΜΑ: Γ.Σ. στις 22/5 για τροποποίηση ομολογιακών

Η εταιρία ΣΙΔΜΑ συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 και ώρα 14.00 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο President Hotel , Λεωφ. Κηφισίας 43, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014 - 31/12/2014) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2014.

- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2015 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

- Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη χρήση 2014, προέγκριση αμοιβών τους για τη χρήση 2015 καθώς και έγκριση των εξόδων παραστάσεως που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ, ανεξάρτητα και μη ανεξάρτητα, για την περίοδο 01/01/2014 έως 31/12/2014.

- Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42(ε) του N. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Παροχή συναίνεσης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για την τροποποίηση των Όρων της από 09/09/2008 σύμβασης υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Εκδόσεως μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Διαθέσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου και Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών» το οποίο συνομολογήθηκε μεταξύ της εταιρείας μας (με την ιδιότητα του Εκδότη) και της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία HSBC BANK plc. (με την ιδιότητα του Διοργανωτή-Διαχειριστή-Αναδόχου-Εκπροσώπου), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τους όρους, το περιεχόμενο και την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης.

- Παροχή συναίνεσης για την τροποποίηση των Όρων της από 30/08/2011 σύμβασης κάλυψης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας, ποσού ευρώ 49.000.000, με παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων όσον αφορά στην ασφάλεια του Ομολογιακού Δανείου.