Ανδρομέδα: Τροποποίηση σκοπού και εκλογή νέου Δ.Σ.

Η Alpha Trust Ανδρομέδα ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε η Α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας, στην οποία παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 53 μέτοχοι κατέχοντες 223.757 μετοχές, σχηματίζοντας δηλαδή απαρτία με ποσοστό 53,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι:

Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και ιδιότητας νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Επικύρωση του ορισμού κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.14-31.12.14 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.14-31.12.14.

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιοτήτων των μελών του.

Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.

Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.

Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.

Τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του Καταστατικού, για την προσαρμογή στις διατάξεις του ν. 4209/2013 σχετικά με τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Διάφορες ανακοινώσεις.

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 223.757 (ποσοστό 53,58% του μετοχικού κεφαλαίου), επικύρωσε την εκλογή του κ. Αλέξιου Σουλτογιάννη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Άνθιμου Θωμόπουλου, που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 15/12/2014 και με ισχύ της εκλογής του από 1/1/2015.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 223.757 (ποσοστό 53,58% του μετοχικού κεφαλαίου), επικύρωσε τον ορισμό κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, του κ. Anastasios Adam ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του κου Άνθιμου Θωμόπουλου.

Επί του τρίτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 223.757 (ποσοστό 53,58% του μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.14-31.12.14 και συγκεκριμένα τα Στοιχεία του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, τις Ταμειακές Ροές, τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης, την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

Επί του τέταρτου θέματος, η Γενική Συνέλευση με ονομαστική κλήση, με ψήφους 223.757 (ποσοστό 53,58% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2014-31.12.2014 και τους ευχαριστεί για τις παρασχεθείσες στην Εταιρία υπηρεσίες τους.

Με ξεχωριστή ψηφοφορία η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα με ψήφους 223.757 (ποσοστό 53,58% του μετοχικού κεφαλαίου), αποφασίζει επίσης και απαλλάσσει τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Επί του πέμπτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 223.757 (ποσοστό 53,58% του μετοχικού κεφαλαίου), εξέλεξε έναν Τακτικό και έναν Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2015 και συγκεκριμένα τον Κατσακιώρη Αθανάσιο, ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και την κα Δεμερούτη Μαρία, ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή, αμφότεροι της εταιρίας ΣΟΛ α.ε.ο.ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

Επί του έκτου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 223.757 (ποσοστό 53,58% του μετοχικού κεφαλαίου), εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τους κ.κ. Alexander Zagoreos, Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη, Κωνσταντίνο Τζινιέρη, Νικόλαο Κυριαζή, Αλέξιο Σουλτογιάννη, Anastasios Adam και James Edward Jordan.

Ομόφωνα, με 223.757 (ποσοστό 53,58% του μετοχικού κεφαλαίου), όρισε ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τους Νικόλαο Κυριαζή, Αλέξιο Σουλτογιάννη, Alexander Zagoreos, Anastasios Adam και James Edward Jordan.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. ορίζεται τριετής και θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018.

Επί του έβδομου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 223.757 (ποσοστό 53,58% του μετοχικού κεφαλαίου), όρισε Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τους Νικόλαο Κυριαζή, Alexander Zagoreos και Anastasios Adam. Ο κ. Νικόλαος Κυριαζής, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Οικονομολόγος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, έχει πολυετή δραστηριότητα στη διοίκηση επιχειρήσεων ώστε διαθέτει επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Επί του όγδοου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 223.757 (ποσοστό 53,58% του μετοχικού κεφαλαίου), προέβη:

α. Στην έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2014.
β. Στην προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση και
γ. Στην έγκριση της αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου για την τρέχουσα χρήση.

Επί του ένατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 223.757 (ποσοστό 53,58% του μετοχικού κεφαλαίου), χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς επίσης στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, προκειμένου αυτοί να πραγματοποιούν, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις οι οποίες υπάγονται σε οποιονδήποτε από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στη διεύθυνση, άλλων εταιριών οι οποίες επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτόν της Εταιρίας.

Επί του δέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 223.757 (ποσοστό 53,58% του μετοχικού κεφαλαίου), ενέκρινε και ανανέωσε για ένα έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005, τις συμβάσεις ανάθεσης δραστηριοτήτων και του δανεισμού μισθωτού, τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρία, ως εξής:

α) Τη Σύμβαση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, που είναι ιδρυτικό μέλος της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. και η οποία είχε ανανεωθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/4/2014.

β) Τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, που είναι ιδρυτικό μέλος της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. και η οποία είχε ανανεωθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/4/2014.

γ) Τη Σύμβαση Δανεισμού Μισθωτού με την ALPHA TRUST Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, που είναι ιδρυτικό μέλος της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., η οποία είχε ανανεωθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 24/4/2014 και τροποποιήθηκε στις 2/3/2015.

Επί του ενδέκατου θέματος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 223.757 (ποσοστό 53,58% του μετοχικού κεφαλαίου), για την εναρμόνιση της Εταιρίας στις διατάξεις του ν. 4209/2013 σχετικά με τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, αποφάσισε την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 (περί σύστασης-επωνυμίας) και ολόκληρου του άρθρου 3 (περί σκοπού) του Καταστατικού, που θα έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ" και τον διακριτικό τίτλο: "ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ".
Σε ξενόγλωσσα κείμενα, η επωνυμία της Εταιρείας και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.
Η εταιρεία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν. 3371/2005 και του Ν.4209/2013, όπως ισχύουν σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι η αποκλειστική διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών κατά τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και 4209/2013 και συμπληρωματικά του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερα, η Εταιρεία συνιστά Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) υπό την έννοια του Ν.4209/2013 και αναθέτει τη συνολική διαχείρισή της κατ' άρθρο 6 παρ. 2β του Ν.4209/2013 αποκλειστικά σε εξωτερικό Διαχειριστή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο οποίος πληροί όλους τους όρους του Ν.4209/2013.

Η Εταιρεία δύναται να συνεργάζεται με επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς ή δραστηριοποιούνται εν γένει στον τομέα της κεφαλαιαγοράς, καθώς και να συμμετέχει σ' αυτές, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε, για λόγους τάξης, να προστεθεί στο άρθρο 40 του Καταστατικού αναφορά και στο Ν. 4209/2013, ο οποίος διέπει πλέον τη λειτουργία της Εταιρίας, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 40ο

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, τις διατάξεις του ν.3371/2005 και του ν. 4209/2013.