Πλαστικά Θράκης: Διανομή μερίσματος 0,020282 ευρώ

Επιπλέον, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης ο πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής ανακοίνωσε στους μετόχους τους στόχους του ομίλου για την επόμενη πενταετία, ενώ αναφέρθηκε στις επενδύσεις που έχει προγραμματίσει για το 2015 ο όμιλος και οι οποίες αφορούν κυρίως νέες γραμμές παραγωγής στον κλάδο των μη υφαντών υφασμάτων (Nonwovens) καθώς επίσης και στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της Συσκευασίας στη ΝΑ. Ευρώπη. Σύμφωνα με τον κ. Χαλιόρη οι προγραμματισμένες επενδύσεις για το 2015 ανέρχονται στο ύψος των 25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 18 εκατ. ευρώ αφορούν σε επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι στη γενική συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι, 23 εν συνόλω μέτοχοι, με 32.200.272 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 71,406% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας. Για 721.456 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παράγραφος 8 του κ.ν. 2190/1920, ως ίδιες μετοχές της εταιρίας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Ειδικότερα, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της εταιρίας για την χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014) και συνολικά την από 18.03.2015 ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 19.03.2015 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, στην μορφή ακριβώς που δημοσιεύθηκαν και υπεβλήθησαν προς τις αρμόδιες Εποπτεύουσες και Εποπτικές Αρχές.

Επιπλέον, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014-31/12/2014) καθώς και την διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2014. Ειδικότερα, ενέκριναν τη διανομή συνολικού μερίσματος ύψους 1.000.000 ευρώ (μικτό ποσό), το οποίο αντιστοιχεί σε 0,022536 ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή της εταιρίας, από το οποίο ποσό βάσει του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος, ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,020282 ευρώ.

Σημειώνεται ότι από την καταβολή μερίσματος εξαιρούνται οι 721.456 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρία.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της εταιρίας κατά την Τρίτη, 21 Απριλίου 2015 (record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015, σύμφωνα και με το σχετικό άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ η πληρωμή του ως άνω μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015 και θα υλοποιηθεί μέσω της Alpha Bank.

Ταυτόχρονα η γενική συνέλευση των μετόχων με την αυτή απόφασή της εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας όπως διεκπεραιώσει κάθε σχετικό θέμα προς υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως περί της διανομής μερίσματος.

Επιπλέον, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2014 (01/1/2014-31/12/2014).

Ακόμη, η γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρία» για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 2015 (01/01/2015-31/12/2015), η οποία θα αναθέσει τον έλεγχο στο μέλος της κ. Δημήτριο Σούρμπη του Ανδρέα με ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και την κ. Δέσποινα Μαρίνου του Πέτρου με ΑΜ ΣΟΕΛ 17681 ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή.

Επίσης, αποφασίσθηκε η ως άνω Ελεγκτική Εταιρία να αναλάβει την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρίας για τη χρήση 2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65α του ν. 4174/2013 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρία αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς και να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση - εντολή στην εκλεγείσα Ελεγκτική Εταιρία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

Οι μέτοχοι ενέκριναν ακόμη ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρίας, στην μορφή ακριβώς που είχε δημοσιευθεί και ανακοινωθεί από την ίδια.

Επίσης, ενέκριναν κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου 10μελούς Διοικητικού Συμβουλίου για μία πενταετία και μάλιστα μέχρι συγκλήσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2020 (ήτοι με θητεία μέχρι τις 30.06.2020), αποτελουμένου από τα εξής μέλη:

1) Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου,
2) Θεοδόσιο Κολύβα του Αντωνίου,
3) Γεώργιο Μπραϊμη του Περικλέους,
4) Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου,
5) Βασίλειο Ζαϊρόπουλο του Στυλιανού,
6) Stephen Duffy του Bernard,
7) Χρίστο Σιάτη του Παναγιώτη,
8) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη,
9) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου
10) Πέτρο Φρονίστα του Χρήστου,

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία ληφθείσα απόφασή της η γενική συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.: 1) Χρίστο Σιάτη του Παναγιώτη, 2) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη, 3) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου και 4) Πέτρο Φρονίστα του Χρήστου

Επιπλέον, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τον διορισμό Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ήτοι τους κ.: 1) Χρίστο Σιάτη του Παναγιώτη, 2) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη και 3) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου.

Ακόμη ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις, οι οποίες κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως 2014 (01/01/2014-31/12/2014) και προενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα ως άνω πρόσωπα για την τρέχουσα χρήση 2015 και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης.

Επιπλέον, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την χορήγηση αδείας κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της εταιρίας για την συμμετοχή τους στη Διοίκηση θυγατρικών ή συγγενών εταιριών (υφισταμένων ή και μελλοντικών) της εταιρίας και κατ' επέκταση του ομίλου.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε επίσης ομόφωνα την κάλυψη ποσοστού 65% της συνολικής δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου στο οποίο έχει υπαχθεί η εταιρία δυνάμει της με αριθμό πρωτοκόλλου 10916/ΥΠΕ/5/00345/Ε/Ν.3299/2004/25-02-2009 απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 2.488.200 ευρώ, μέσω της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας και ειδικότερα μέσω της χρήσης μέρους των φορολογηθέντων του ν. 4172/2013 αποθεματικών τα οποία κεφαλαιοποιήθηκαν δυνάμει σχετικής αποφάσεως της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 2014. Σημειώνεται ότι τα κεφαλαιοποιηθέντα ως άνω αποθεματικά, τα οποία συνιστούν την ίδια συμμετοχή της εταιρίας θα εμφανίζονται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και δεν δύνανται να διανεμηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο πριν από την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Τέλος, ο πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής ανακοίνωσε στους μετόχους ότι για την επόμενη πενταετία θα δοθεί έμφαση στην οργανική ανάπτυξη του ομίλου με επενδύσεις στους κλάδους και στις αγορές που παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών και τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

Ειδικότερα, το στρατηγικό πλάνο του ομίλου αφορά κυρίως επενδύσεις σε νέες γραμμές παραγωγής στον κλάδο των μη υφαντών υφασμάτων (Nonwovens) καθώς επίσης και στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της Συσκευασίας στη ΝΑ. Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα για το 2015 οι προγραμματισμένες επενδύσεις ανέρχονται στο ύψος των 25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 18 εκατ. ευρώ αφορούν σε επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα.

Επίσης, ο κ. Χαλιορής επισήμανε ότι στο πλαίσιο της αύξησης της κερδοφορίας του ομίλου και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς του διεθνώς, αφενός μεν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα συγκράτησης του κόστους παραγωγής αφετέρου δε θα δοθεί μεγάλη έμφαση στην καινοτομία με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και κατ' επέκταση υψηλών περιθωρίων κέρδους. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί και μέσω της εμπορικής προσέγγισης για μια σειρά προϊόντων και της επέκτασης της δραστηριότητας του ομίλου σε επόμενα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. της εταιρίας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Κωνσταντίνος Χαλιορής του Σταύρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό μέλος).

2) Θεοδόσιος Κολύβας του Αντωνίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

3) Γεώργιος Μπραΐμης του Περικλέους, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

4) Δημήτριος Μαλάμος του Πέτρου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

5) Stephen Duffy του Bernard, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

6) Βασίλειος Ζαϊρόπουλος του Στυλιανού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

7) Χρίστος Σιάτης του Παναγιώτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

8) Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

9) Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και

10) Πέτρος Φρονίστας του Χρήστου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Από τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής, Θεοδόσιος Κολύβας, Γεώργιος Μπραϊμης, Δημήτριος Μαλάμος, Βασίλειος Ζαϊρόπουλος, Ιωάννης Αποστολάκος, Κωνσταντίνος Γιαννίρης και Πέτρος Φρονίστας έχουν ελληνική υπηκοότητα.

Ο κ. Χρίστος Σιάτης έχει κυπριακή υπηκοότητα, ενώ ο κ. Stephen Duffy έχει βρετανική υπηκοότητα.