Unibios: Γ.Σ. στις 30 Απριλίου για έκδοση ΜΟΔ 600.000 ευρώ

Η εταιρία Unibios συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 14.00, στην έδρα της που ευρίσκεται στη Φυλή Αττικής, 1η και 18η Οδός, ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, με βασικό θέμα την έκδοση ομολογιακού δανείου, μετατρέψιμου σε μετοχές με παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης.

Το συνολικό ποσό του ομολογιακού δανείου θα είναι 600.000 ευρώ και θα αποτελείται από ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές. Η τιμή μετατροπής θα είναι 0,30 ευρώ καθώς δεν μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας και δικαιολογείται σε κάθε περίπτωση καθώς θα είναι ίση της τιμής της τελευταίας αύξησης κεφαλαίου. Η διάρκεια των ομολογιών θα είναι 3 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αποφασίζει αυτήν την έκδοση, η οποία όμως θα υλοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σταδιακά με την έκδοση ειδικού προγράμματος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου για κάθε σταδιακή περίοδο διάθεσης («σειρά»). Ο χρόνος άσκησης ορίζεται μέχρι την 1η Αυγούστου 2015 και τρόπος άσκησης με την καταβολή μετρητών ή τον συμψηφισμό απαιτήσεων ή προκαταβολών.

Επιτρέπεται η μερική κάλυψη κάθε προγράμματος διάθεσης (σειράς) ομολογιακού δανείου όπως και η μερική κάλυψη του συνόλου. Αδιάθετα υπόλοιπα από μία σειρά μπορούν να συμπεριληφθούν στο επόμενο πρόγραμμα του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από απόφαση για πιστοποίηση της προηγούμενης ποσότητας διάθεσης. Οι ομολογίες θα εκδίδονται σε τίτλους των 30.000 ευρώ ονομαστικής αξίας και θα αποδίδουν τόκο με επιτόκιο 2%, ενώ δεν θα υπάρχουν άλλες εξασφαλίσεις για τους ομολογιούχους και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 3156/2003 για να καθορίσει όλους τους υπόλοιπους όρους του ομολογιακού δανείου.

Επιπλέον, η Γ.Σ. καλείται να αποφασίσει για τα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2014 (1.1.2014 μέχρι 31.12.2014), με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2014 (1.1.2014 μέχρι 31.12.2014).

3. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου με βάση ειδικής σχέσης αυτού με την Εταιρία και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2015.

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, όπως η κειμένη Νομοθεσία προβλέπει, για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

5. Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23Α ν.2190/1920 όπως σήμερα ισχύει σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την σύναψη συμβάσεων με την Εταιρία και τις θυγατρικές της. Παροχή Ειδικής Αδείας κατά το Άρθρο 23Α ν. 2190/1920 σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την ανάληψη κάθε είδους ομολόγων της εταιρίας. Απόφαση και παροχή ειδικής αδείας κατά το άρθρο 23Α για την εξαγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας εφόσον απαιτείται, καθώς και για την εξαγορά οικοπέδου από πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στο στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου.

6. Παροχή Εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση νέου προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και προσώπων που παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920. Η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§14 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει. Ανάκληση της αντίστοιχης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 9-6-2014.

7. Απόφαση για Αγορά Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920

8. Απόφαση για την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου Μετατρέψιμου σε Μετοχές με παραίτηση των υφισταμένων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το άρθρο 3α του ΚΝ 2190/1920. Απόφαση που επιτρέπει την μερική κάλυψη του συγκεκριμένου ομολογιακού δανείου και απόφαση που επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκδίδει σταδιακά το εν λόγω μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο, με μία ή/και με περισσότερες αποφάσεις και προγράμματα και μέχρι εξαντλήσεως του ποσοτικού ορίου που θέτει η εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. Παρέχεται η ειδική άδεια κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 σε πρόσωπα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του παραπάνω άρθρου για την ανάληψη των παραπάνω ομολόγων της εταιρίας. Απόφαση για να σταματήσει η διάθεση του ομολογιακού δανείου που αποφασίσθηκε κατά την Γενική Συνέλευση της 9-7-2013.

9. Εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, για τα επόμενα πέντε έτη από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με μια ή περισσότερες αποφάσεις του, και για ποσό ίσο με το ύψος του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση (ήτοι, ποσού 4.688.194,50 ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β΄ του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 3α παρ 1 β και με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.

10. Λοιπά Θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την τακτική γενική συνέλευση της 30ής Απριλίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ίδια απόφασή του, προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, τη Δευτέρα 11-5-2015 και ώρα 14.00. Σε περίπτωση δε μη επίτευξης νομίμου απαρτίας κατά την Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, με τα ίδια ακριβώς θέματα της ημερησίας διάταξης, ή με εκείνα για τα οποία δεν θα καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεως, την Παρασκευή 22- 5-2015 και ώρα 14.00.