Ανδρομέδα: Επαναληπτική Γ.Σ. στις 20 Απριλίου

Οι μέτοχοι έχουν προσκληθεί σε Α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 20ή Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, στα γραφεία της εταιρίας, Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και ιδιότητας νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
2.
Επικύρωση του ορισμού κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.14-31.12.14 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.14-31.12.14.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιοτήτων των μελών του.

7. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.

8. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.

9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

10. Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.

11. Τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του Καταστατικού, για την προσαρμογή στις διατάξεις του ν. 4209/2013 σχετικά με τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων.

12. Διάφορες ανακοινώσεις.