ΕΥΔΑΠ: Γ.Σ. στις 29 Απριλίου για διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος και την εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. από τον μέτοχο πλειοψηφίας, το ελληνικό δημόσιο, καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της ΕΥΔΑΠ που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου.

Δημοσιεύθηκε: 8 Απριλίου 2015 - 10:10

ΕΥΔΑΠ: Γ.Σ. στις 29 Απριλίου για διανομή μερίσματος

Η ΕΥΔΑΠ συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 και ώρα 11.00, στην έδρα της, Ωρωπού 156 στο Γαλάτσι, για τη λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 έως 31.12.2014, της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρίας.

2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 1.1.2014-31.12.2014.

3. Εκλογή μέχρι εννέα (9) Μελών του Δ.Σ. από τον μέτοχο της πλειοψηφίας-Ελληνικό Δημόσιο.

4. Εκλογή Ανεξάρτητου Μέλους του Δ.Σ. για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

5. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

6. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2014 στους Μετόχους καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.

7. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας για το έτος 2014 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 30.4.2015 καθώς και προέγκριση αμοιβών του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 1.5.2015 έως 30.6.2016.

8. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Δ.Σ. και Μελών Επιτροπής Ελέγχου, για το έτος 2014 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 30.4.2015 καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από 1.5.2015 έως 30.6.2016.

9. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρίας και έγκριση αμοιβής της, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσης 2015.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.