Trastor: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Trastor συνεδρίασε στις 7η Απριλίου 2015, ώρα 12:00, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι αποφάσεις:

Θέμα 1ο & 2ο: Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Ορκωτού Ελεγκτή και της Κατάστασης Επενδύσεων κατ' άρθρο 25 του ν. 2778/1999, για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014) καθώς και την μη διανομή μερίσματος.

Θέμα 3ο: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014).

Θέμα 4ο: Το διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS, για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας για τη χρήση 2015, από την οποία θα οριστεί τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 5ο: Την εκλογή της εταιρείας ΔΑΝΟΣ ως ανεξάρτητου εκτιμητή, για την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015 και την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αντικατάσταση σε περίπτωση κωλύματος ή αδυναμίας του.

Θέμα 6ο: Την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2014 και την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015.

Θέμα 7ο: Την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

Θέμα 8ο: Την έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 9ο: Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία και τον ορισμό δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 3016/20002 όπως ισχύει. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη:

- Δημήτριος Γεωργακόπουλος

- Τάσος Καζίνος

- Γεώργιος Παπαΐωάννου

- Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος

- Δημήτριος Βούκας

- Ιωάννης Μάτσης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Δημήτριος Γκούμας Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επίσης όρισε των κ.κ. Γεωργίου Κωνσταντακόπουλου, Δημητρίου Γκούμα και Ιωάννη Μάτση, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ της Trastor

Η Trastor ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει ότι την 07.04.2015 συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 07.04.2015, ορίζοντας τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτριος Γεωργακόπουλος του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Τάσος Καζίνος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη

Γεώργιος Παπαϊωάννου του Μιχαήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Βούκας του Αντωνίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Γκούμας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Κωνσταντακόπουλος του Θεοδώρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Μάτσης του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής:

Τάσος Καζίνος

Γεώργιος Παπαϊωάννου

Δημήτριος Βούκας

Ιωάννης Μάτσης