Κανάκης: Στις 6 Μαίου η ΓΣ για αύξηση κεφαλαίου

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Στέλιος Κανάκης στις 6 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης αριθ. 4).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) καθώς και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετησίας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014).

Θέμα 3ο: Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. Έγκριση διαθέσεως αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2014 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2014 (01.01.2014-31.12.2014) καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και προέγκριση- καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του φορολογημένου αποθεματικού «Υπόλοιπο Κερδών εις νέο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,32 Ευρώ (από 0,48 Ευρώ σε 0,80 Ευρώ).

Θέμα 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 9ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.