Πλαστικά Θράκης: Γ.Σ. στις 15/4 για διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος, την εκλογή νέου Δ.Σ. και τη συμπλήρωση προηγούμενης απόφασης περί αύξησης κεφαλαίου για κάλυψη ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικό σχέδιο, καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων η τακτική Γ.Σ. των Πλαστικών Θράκης στις 15 Απριλίου.

Δημοσιεύθηκε: 24 Μαρτίου 2015 - 12:03

Πλαστικά Θράκης: Γ.Σ. στις 15/4 για διανομή μερίσματος

Η εταιρία Πλαστικά Θράκης συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της στο Μαγικό, Δήμου Αβδήρων, Νομού Ξάνθης, την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 και ώρα 12.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για τη χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014), μετά της Ετησίας Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επ' αυτών.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014-31/12/2014) και διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2014.

4. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 (01/01/2015-31/12/2015) και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ανεξαρτήτων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

8. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014) και προέγκριση νέων αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για την τρέχουσα χρήση 2015 και έως την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

9. Παροχή εγκρίσεως-άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου.

10. Συμπλήρωση της ληφθείσας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Δεκεμβρίου 2014 αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων του ν. 4172/2013 αποθεματικών, αναφορικά με την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας σε επενδυτικό σχέδιο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

11. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 15ης Απριλίου 2015, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 30 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., σε Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, στις 11 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ., σε Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι εν λόγω επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.