Trastor: Γ.Σ. στις 7 Απριλίου για μη διανομή μερίσματος

Το διοικητικό συμβούλιο της Trastor ΑΕΕΑΠ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση, την Τρίτη 7 Απριλίου 2015 και ώρα 12.00, στην έδρα της, Λεωφ. Κηφισίας 116 και Δαβάκη 1, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα θέματα ημερήσιας διάταξης, που αναφέρονται παρακάτω:

1) Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014, μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2014 έως 31.12.2014) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

2) Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014.

3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014).

4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον φορολογικό έλεγχο για την χρήση 2015 και τον έλεγχο της χρήσης 2015 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), και καθορισμός της αμοιβής τους

5) Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999.

6) Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2014 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2015.

7) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιριών.

8) Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.

9) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

10) Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω τακτική γενική συνέλευση, καλούνται οι μέτοχοι σε επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 16/4/2015 και ώρα 11.00, στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.