Τεξαπρέτ: Γ.Σ. στις 22 Δεκεμβρίου για εκλογή Δ.Σ.

1. Υποβολή και ανάγνωση της ΄Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 01/07/2013 – 30/06/2014.

2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως 01/07/2013–30/06/2014 μετά της αναλύσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως και του πίνακα Διαθέσεως των αποτελεσμάτων.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για την χρήση ταύτη.

4. Εκλογή ενός (1) Ορκωτού Ελεγκτού Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού για την χρήση 2014-2015 και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Προέγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση 01/07/2014 – 30/06/2015.

6. Προέγκριση αμοιβής για τη σύνταξη όλων των οικονομικών καταστάσεων περιόδου 01/07/2014-30/06/15.

7. Έγκριση του δικαιώματος του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρείας.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

9. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 στον ίδιο τόπο, και η τυχόν Β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920.