Επίλεκτος: Στις 19/12 η τακτική γενική συνέλευση

Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και την τροποποίηση του σκοπού της εταιρίας καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Επίλεκτος που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2014.

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2014 - 10:38

Επίλεκτος: Στις 19/12 η τακτική γενική συνέλευση

Η εταιρία Επίλεκτος συγκαλεί ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

Υποβολή και έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2013-30.06.2014 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

Απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2014.

Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση από 1η Ιουλίου 2014 μέχρι 30η Ιουνίου 2015.

Παροχή αδείας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρίες.

Έγκριση αμοιβών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2013-2014 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2014-2015.

Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά τον σκοπό της εταιρίας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους σε α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση στις 30 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, στα γραφεία της εταιρίας, 15ο χλμ. Λεωφόρου Πάρνηθος.