Το διοικητικό συμβούλιο της Εγνατίας Τράπεζας σε συνεδρίασή του της 26.3.2007, αφού έλαβε υπόψη του την έκθεση αποτίμησης ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου, ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της Marfin Bank και της Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος και κατήρτισε την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου επί της ανωτέρω συγχωνεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.

Η συγχώνευση πραγματοποιείται με ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιριών, όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχηματισμού των συγχωνευόμενων εταιριών της 31.12.2006.

Οι σχέσεις ανταλλαγής που προτείνεται να εγκριθούν από τις γενικές συνελεύσεις των συγχωνευόμενων εταιριών είναι οι ακόλουθες:

* 0,198181485757 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εγνατίας Τράπεζας ονομαστικής αξίας 1,27 ευρώ για κάθε 1 παλαιά κοινή μετοχή της Marfin Bank ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ,

* 13,041018670786 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εγνατίας Τράπεζας ονομαστικής αξίας 1,27 ευρώ για κάθε 1 παλαιά κοινή μετοχή της Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος ονομαστικής αξίας 14,67 ευρώ,

* 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή Εγνατίας Τράπεζας ονομαστικής αξίας 1,27 ευρώ για κάθε 1 παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή της Εγνατίας Τράπεζας ονομαστικής αξίας 1,17 ευρώ.

Οι ανωτέρω σχέσεις ανταλλαγής και εν γένει οι όροι του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης τελούν υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιριών και την προϋπόθεση χορηγήσεως των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών.