Κλουκίνας: Εγκρίθηκε η απορρόφηση θυγατρικών

Στην τακτική Γενική Συνέλευση της Κλουκίνας – Λάππας Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία παρέστησαν 10 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 58,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ομόφωνα έλαβαν τις εξής αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012, λόγω της αναμόρφωσης κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2012 κατόπιν εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

2) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2013-31/12/2013, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013).

4) Εκλέχθηκε ως ελεγκτική εταιρεία η εταιρεία «Ωμέγα Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014) και η αμοιβή της αποφασίσθηκε να είναι η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή.

5) Εγκρίθηκε η καταβληθείσα εντός της χρήσης 1.1.2013 έως 31.12.2013 αμοιβή προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου α) Ιωάννη Κλουκίνα του Γεωργίου, β) Ιωάννη Λάππα του Ηλία, και γ) Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ ποσού 60.000,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών, και προς τα μέλη α) Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου και β) Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου ποσού 2.500,00 ευρώ σε έκαστο εξ αυτών.

Προεγκρίθηκε η καταβολή εντός της χρήσης 1.1.2014 έως 31.12.2014 αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου α) Ιωάννη Λάππα του Ηλία, β) Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ, ποσού 120.000,00 Ευρώ σε έκαστο εξ αυτών, γ) Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, δ) Μαίρη Λάππα του Ιωάννη και ε) Αβραάμ Σπεντζάρη του Λουκά, ποσού 15.000,00 ευρώ σε έκαστο εξ αυτών, και προς τα μέλη στ) Γεώργιο Κοκκινάκη του Νικολάου και ζ) Αθανάσιο Φυλακτό του Νεάρχου ποσού 2.500,00 ευρώ σε έκαστο εξ αυτών.

6) Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013).

7) Αποφασίστηκε η έγκριση κάθε πράξης, ενέργειας και εγγράφου σχετικού με την συγχώνευση της Εταιρείας με την θυγατρική της εταιρεία «COMPTON HOUSE (HELLAS) Εμπορία Παιδικών Ειδών & Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών Ανώνυμη Εταιρία» δι' απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 68-78 κ.ν. 2190/1920, 1-5 Ν. 2166/1993 και την υπ' αριθμ. 1.166/17.07.2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Π. Κοντόπουλου, η οποία συγχώνευση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-5286/26-7-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και καταχωρήθηκε (α) την 26.7.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και (β) την 9.9.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

8) Αποφασίστηκε η έγκριση κάθε πράξης, ενέργειας και εγγράφου σχετικού με την συγχώνευση της Εταιρείας με την θυγατρική της εταιρεία «Ι. Κλουκίνας - – Ι. Λάππας Ανώνυμος Ενεργειακή, Τεχνική, Εμπορική Κατασκευαστική και Βιομηχανική Εταιρία», δι' απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 68-78 κ.ν. 2190/1920, 1-5 Ν. 2166/1993 και την υπ' αριθμ. 1.203/13.09.2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Π. Κοντόπουλου, η οποία συγχώνευση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-5987/10-10-2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και καταχωρήθηκε (α) την 11.10.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και (β) την 31.10.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

9) Αποφασίστηκε η έγκριση κάθε πράξης, ενέργειας και εγγράφου σχετικού με την συγχώνευση της θυγατρικής της Εταιρείας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι.Κλούκινας – Ι.Λάππας Τεχνική Ανώνυμος Εταιρεία» με την εταιρεία «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ Ανώνυμος Ενεργειακή, Τεχνική, Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία», δι' απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 69, 70, 72 -77Α του κ.ν. 2190/1920, 1-5 Ν. 2166/1993 και την υπ' αριθμ. 1.277/25.11.2013 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Δημητρίου Π. Κοντόπουλου, η οποία συγχώνευση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 19033/5.12.2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών και καταχωρήθηκε την 11.12.2013 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.