Έλαστρον: Ενέκρινε την ακύρωση 213.000 ιδίων μετοχών

1.Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2013.

2.Εγκρίθηκαν οι Εταιρικές και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος.

3.Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2013.

4.Εγκρίθηκε η εκλογή ως Τακτικού Ελεγκτή του κ. Στ. Παππά και ως Αναπληρωματικού Ελεγκτή της κ. Ι. Τσελίκου από την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ α.ε.ο.ε. για την χρήση 2014 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

5.Εγκρίθηκαν οι αμοιβές - αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για το έτος 2014.

6.Ελήφθη απόφαση για την ακύρωση 213.000 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,0 ευρώ η κάθε μια και συνεπώς τη μείωση κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 213.000 ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Η απόφαση θα υλοποιηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των αρμόδιων αρχών.

7.Εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει και δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. για την υλοποίηση του προγράμματος.

8.Ελήφθη απόφαση σχετικά με την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε επένδυση του Ν. 3908 / 2011 .

9.Αποφασίστηκε η διατήρηση των αφορολόγητων αποθεματικών στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4172 / 2013 και τις εκδοθείσες σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.

10.Χορηγήθηκε, η κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρίας στην Διοίκηση των Συνδεδεμένων Εταιριών.

11.Δεν προέκυψε κάποια άλλη ανακοίνωση.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης επανεγκρίθηκαν οι αναθεωρημένες συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012 λόγω υποχρεωτικής αναδρομικής εφαρμογής του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».

Σημειώνεται ότι όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρόντων.