Κλουκίνας: Γ.Σ. στις 27/6 για μη διανομή μερίσματος

Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013 και τις απορροφήσεις από την εταιρία των θυγατρικών Compton House και Κλουκίνας - Λάππας Ενεργειακή καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων, η Γ.Σ. της Κλουκίνας - Λάππας στις 27 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 6 Ιουνίου 2014 - 12:53

Κλουκίνας: Γ.Σ. στις 27/6 για μη διανομή μερίσματος

Η εταιρία Κλουκίνας - Λάππας καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση, την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 10.00, στην έδρα της στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου 2 και Τεώ, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012) λόγω της αναμόρφωσης κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2012 κατόπιν εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013).

4. Εκλογή ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014) και καθορισμός της αμοιβής της.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2014.

6. Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013).

7. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COMPTON HOUSE (HELLAS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

8. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

9. Έγκριση της συγχώνευσης της θυγατρικής της Εταιρείας ανώνυμης εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την εταιρεία «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε κάποιο από τα ανωτέρω θέματα της ημερησίας φιάταξης, η τυχόν Α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 9η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ επαναληπτική την 21η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο.