ΑΤΤΙΚΑΤ: Στις 30/6 η τακτική γενική συνέλευση

Τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των σχέσεων ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο και την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της ΑΤΤΙΚΑΤ στις 30 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 6 Ιουνίου 2014 - 12:32

ΑΤΤΙΚΑΤ: Στις 30/6 η τακτική γενική συνέλευση

Η εταιρία ΑΤΤΙΚΑΤ συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 09.00, στα γραφεία της στην Αθήνα, στον 7ο όροφο του κτιρίου Γ1 του συγκροτήματος «Πολιτεία» επί της οδού Λ. Μεσογείων 109-111, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

1. Έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Eταιρικών και Eνοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2012, λόγω εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «παροχές προς εργαζομένους».

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Eταιρικών και Eνοποιημένων) της Τριακοστής Τρίτης Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2013 και καθορισμός των αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2014.

6. Καθορισμός ποσού αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2014 - 30.06.2015 και έγκριση καταβληθέντων σε αυτούς μισθών και αποζημιώσεων.

7. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών και κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρεία σκοπούς.

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 Ν.3693/2008.

10. Ενημέρωση επί των φορολογητέων επιπτώσεων μετά την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 περί της φορολόγησης αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 2238/1994 και λήψη απόφασης.

11. Λήψη μέτρων προς βελτίωση των σχέσεων ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μη συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20.

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι μέτοχοι καλούνται:

- Σε Α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 11η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στον ίδιο χώρο , χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, και

- Σε Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση την 23η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στον ίδιο χώρο , χωρίς δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης.