Μπήτρος: Γ.Σ. στις 27 Ιουνίου για διάθεση κερδών

Τη διάθεση κερδών, την αγορά ιδίων μετοχών και την εκλογή νέου Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Μπήτρος στις 27 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 5 Ιουνίου 2014 - 14:08

Μπήτρος: Γ.Σ. στις 27 Ιουνίου για διάθεση κερδών

Η εταιρία Μπήτρος συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρίας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013 μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Διάθεση κερδών.

3. Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2013.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2014.

5. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την εταιρική χρήση 2014.

6. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Παροχή έγκρισης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920.

8. Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.