Κυριακίδης: Γ.Σ. στις 27/6 για επιστροφή €0,17

1. Υποβολή και έγκριση: α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1.2013 ως 31.12.2013 σε εταιρικό και ενοποιημένο επίπεδο [ήτοι της κατάστασης οικονομικής θέσης και της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης της περιόδου 1.1. ως 31.12.2013, των καταστάσεων συνολικών εσόδων 1.1. ως 31.12.2013 (Εταιρείας και ομίλου), της κατάστασης ταμειακών ροών (Εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1.ως 31.12.2013 και του πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης (Εταιρείας και ομίλου) περιόδου 1.1. ως 31.12.2013], καθώς και των σημειώσεων που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, β) της από 26.3.2014 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1. ως 31.12.2013 και γ) της από 26.3.2014 έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ομίλου) χρήσης 1.1. ως 31.12.2013.

2. Λήψη απόφασης περί διάθεσης κερδών χρήσης 2013 με σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μη διανομή μερίσματος, σχηματισμό αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του Ν. 3299/2004 και δεσμευμένου αποθεματικού επενδύσεων του Ν. 3299/2004 και μεταφορά των υπολοίπων κερδών εις νέο.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας από την ευθύνη οποιασδήποτε φύσεως, αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση εν γένει της χρήσεως 2013 [1.1-31.12.2013], εταιρικής και ενοποιημένης.

4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής του.

5. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013).

6. Προέγκριση αμοιβών – αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2014 (1.1.2014 έως 31.12.2014).

7. Λήψη απόφασης περί πραγματικής μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων επτακοσίων δεκαοχτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (4.160.718,55€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό δεκαεπτά λεπτών (0,17€) και με σκοπό την επιστροφή στους μετόχους του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

8. Διεύρυνση του εταιρικού σκοπού ήτοι ίδρυση και λειτουργία μονάδας εμφιάλωσης νερού και εμπορία εμφιαλωμένου νερού.

9. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορούν τον εταιρικό σκοπό και το μετοχικό κεφάλαιο, αντιστοίχως.

10. Λήψη απόφασης κατ΄ άρθρο 23α του Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ θυγατρικής εταιρείας.

11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων επί του θέματος μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και με σκοπό την επιστροφή στους μετόχους του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα πρέπει να εγκριθεί από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, η δε έναρξη καταβολής επιστροφής κεφαλαίου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του Κ.Ν.2190/20, δεν μπορεί να γίνει πριν την παρέλευση τουλάχιστον 2 μηνών από την εγκριτική απόφαση.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω προσδιορίζονται:

- Αποκοπή Δικαιώματος Επιστροφής Κεφαλαίου: Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014.

- Δικαιούχοι Επιστροφής Κεφαλαίου: Οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Τετάρτης 17ης Σεπτεμβρίου 2014 (record date).

- Έναρξη Καταβολής Επιστροφής Κεφαλαίου: Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014.

Η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβληθεί μέσω τραπέζης η οποία θα πιστώσει τους λογαριασμούς των χειριστών. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρίας.

Οι ανωτέρω ημερομηνίες θα οριστικοποιηθούν μετά την έκδοση των αποφάσεων των Εποπτικών Αρχών.