Στις 30/6 η γενική συνέλευση της Λάμψα

Τη διανομή ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης μέσα στο 2014 ή συμψηφισμό με φορολογικές ζημίες αποθεματικών από απαλλασσόμενα της φορολογίας 4.527.557,74 ευρώ καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Λάμψα στις 30 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 5 Ιουνίου 2014 - 11:13

Η Λάμψα συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση τη Δευτέρα 30/6/2014 και ώρα 13.00 στα γραφεία της στην Αθήνα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

1. Υποβολή και έγκριση των αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση που έληξε 31.12.2012.

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2013, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2014 και έγκριση της αμοιβής τους.

5. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014.

6. Ανακοίνωση παραιτήσεως μέλους Δ.Σ.

7. Απόφαση για την διανομή ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης μέσα στο 2014 ή συμψηφισμό με φορολογικές ζημίες αποθεματικών από απαλλασσόμενα της φορολογίας Ευρώ 4.527.557,74 που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της εταιρείας.

8. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.