Γαλαξίδι: Γ.Σ. στις 27/6 για μη διανομή μερίσματος

- Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2013 (περίοδος 1.1 – 31.12.2013), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

- Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2013 (περίοδος 1.1 - 31.12.2013) και την μη καταβολή μερίσματος της ίδιας χρήσης λόγω ζημιών.

- Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών– Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2013 καθώς και για τις ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

- Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2013, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014 (1.1 – 31.12.2014), κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920.

- Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2014 και ορισμός της αμοιβής τους.

- Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του, σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας στις 27.6.2014, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προσκαλεί τους μετόχους σε Ά επαναληπτική γενική συνέλευση την 8η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά την συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε Β' επαναληπτική γενική συνέλευση την 19η Ιουλίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 πμ, αμφότερες στον ίδιο τόπο. Σημειώνεται πως δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920.