ΣΑΟΣ: Στις 23/6 η Γενική Συνέλευση

Την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Άγιος Ευστάθιος Ν.Ε. καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της ΣΑΟΣ στις 23/6.

Δημοσιεύθηκε: 2 Ιουνίου 2014 - 18:55

Η ΣΑΟΣ καλέι σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εικοστής (21ης) Εταιρικής Χρήσης 2013 (από 1.1.2013 έως 31.12.2013) μετά από ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή και απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2013.

3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1.1.2014 έως 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρονική περίοδο από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

5. Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της Άγιος Ευστάθιος Ν.Ε.

6. Έγκριση διαγραφής απαιτήσεων από πρώην εταιρείες του Ομίλου ΣΑΟΣ.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.