Στις 24 Ιουνίου η γενική συνέλευση της J&P Άβαξ

Τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2013 και τη σύναψη συμβάσεων με εταιρίες στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου κατασκευής 10 σχολείων στην Αττική μέσω ΣΔΙΤ καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γ.Σ. της J&P Άβαξ στις 24/6.

Δημοσιεύθηκε: 2 Ιουνίου 2014 - 13:18

Στις 24 Ιουνίου η γενική συνέλευση της J&P Άβαξ

Η εταιρία J&P Άβαξ συγκαλεί ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.

2. Υποβολή και έγκριση της 'Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της 'Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013.

3. 'Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013.

4. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013.

5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2014.

6. 'Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. 'Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

8. Παροχή έγκρισης κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών «ΠΡΟΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , «JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και «ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 10 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ».

9. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).

10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική ετήσια τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 και ώρα 13.00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.