PC Systems: Στις 20/6 η Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ.

Την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου και τις αμοιβές αυτού καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της PC Systems που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 30 Μαΐου 2014 - 12:40

PC Systems: Στις 20/6 η Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ.

Η εταιρία PC Systems συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 20/6/2014 και ώρα 12.30 στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Βορείου Ηπείρου 74-76), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων –εταιρικών και ενοποιημένων-της Εταιρικής Χρήσης 2013 (1.1.2013-31.12.2013), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2013 στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.

Λήψη αποφάσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013).

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, ως ισχύει σήμερα.

Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών και μισθών αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2014 (από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014).

Επικύρωση των συμβάσεων χρηματοδοτήσεως μεταξύ της Εταιρείας και αλλοδαπού νομικού προσώπου σύμφωνα με το άρθ. 23α κ.ν. 2190/1920.

Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα.