Motor Oil: Στις 19/6 η Γ.Σ. για μέρισμα 0,20 ευρώ

Τη διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή, την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου και τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Motor Oil στις 19 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 27 Μαΐου 2014 - 10:29

Motor Oil: Στις 19/6 η Γ.Σ. για μέρισμα 0,20 ευρώ

Η Motor Oil συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 και ώρα 12.30 στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 2, στην Πλατεία Συντάγματος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση των αναμορφωμένων, λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 (παροχές σε εργαζόμενους), Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της Εταιρικής Χρήσης 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012).

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της Εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.

Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.

Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.

Έγκριση μερίσματος ποσού ΕΥΡΩ 0,20 ανά μετοχή.

Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2014.