Profile: Γ.Σ. στις 17/6 για ομολογιακά έως 10 εκατ.

Την έκδοση ομολογιακών δανείων έως 10 εκατ. ευρώ, τη διάθεση αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση της Profile στις 17 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 26 Μαΐου 2014 - 13:03

Η εταιρία Profile συγκαλεί ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 και ώρα 14.00, στα γραφεία της που βρίσκονται στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 199), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013).

Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση. Έγκριση και των αναδιατυπωμένων, συνεπεία της εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους», ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012.

Θέμα 3ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των τυχόν αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 4ο: Έγκριση περί της δέσμευσης φορολογηθέντων αποθεματικών ποσού 322.116,59€ για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο της δράσης ΕΣΠΑ του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε.: «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ICT4GROWTH)».

Θέμα 5ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013-31.12.2013), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 6ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 7ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και προέγκριση-καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 8ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 9ο: Έγκριση της εκδόσεως από την Εταιρεία κοινών Ομολογιακών Δανείων, ύψους μέχρι δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) Ευρώ και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης των κοινών ομολογιακών δανείων και για την διενέργεια των σχετικών πράξεων.

Θέμα 10ο: Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.