Intralot: Στις 11/6 η τακτική γενική συνέλευση

Η Intralot καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την ενδεκάτη (11η) Ιουνίου του 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο ξενοδοχείο "ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ" (οδός Βασ. Γεωργίου Α' αρ. 1, πλατεία Συντάγματος, Αθήνα), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των αναμορφωμένων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 και των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2013-31.12.2013).

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2014 - 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Ν. 3693/2008.

5. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, κατ' άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3016/2002.

6. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού προσώπων συνδεδεμένων με την εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τη χρονική περίοδο μετά την 01.07.2014, κατ'αρθ. 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

8. Έγκριση σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού από μερίσματα εταιρειών που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Έγκριση της δέσμευσης για μία πενταετία του ποσού των 1.180.000€ από τα υπάρχοντα φορολογηθέντα αποθεματικά της Εταιρείας για το σχηματισμό έκτακτου ειδικού αποθεματικού εντός του 2013, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «ICT4 GROWTH, Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3.10 του οδηγού της δράσης ICT4 GROWTH.

10. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

11. Ανακοινώσεις.