Κανάκης: Στις 23 Ιουνίου η γενική συνέλευση

Η εταιρία Στέλιος Κανάκης καλεί τους μετόχους της σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και ώρα 12.30, στα γραφεία που βρίσκονται στις Αχαρνές Αττικής (οδός Ανεμώνης 4), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) καθώς και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. Έγκριση και των αναδιατυπωμένων, συνεπεία της εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους», ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012.

Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετησίας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013).

Θέμα 3ο: Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. Έγκριση διαθέσεως αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των κερδών της εταιρικής χρήσεως 2013 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 κ.ν. 2190/1920.

Θέμα 4ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2013 (01.01.2013-31.12.2013), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 5ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για την εταιρική χρήση 2014 (01.01.2014-31.12.2014) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και προέγκριση- καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.