ΕΛΒΕ: Στις 3 Ιουνίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίων

Μεταξύ των θεμάτων της Γ.Σ. η αύξηση και εν συνεχεία μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους.

Δημοσιεύθηκε: 9 Μαΐου 2014 - 15:42

ΕΛΒΕ: Στις 3 Ιουνίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίων

Η ΕΛΒΕ καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 3η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- Έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) πλέον οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2012.

- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 έως 31/12/2013, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013.

- Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.

- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,33 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,33 ευρώ σε 0,30 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.

- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 16 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στον ίδιο χώρο.