Στις 30/5 η ετήσια Γ.Σ. της Creta Farms

Την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Creta Farms καλείται να εγκρίνει στις 30/5/2014 η τακτική γενική συνέλευση της εισηγμένης.

Δημοσιεύθηκε: 9 Μαΐου 2014 - 14:05

Η Creta Farms συγκαλεί ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00, στα γραφεία της στο 15ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου - Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου (θέση Λατζιμάς), στο Ρέθυμνο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013, της ενιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013 της Εταιρείας και του Ομίλου της και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή που περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013 και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης από 1/1/2013 έως 31/12/2013.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Νόμιμου Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013 (1/1/2013 – 31/12/2013).

Εκλογή Νόμιμων Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014, της επισκόπησης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/2014, καθώς επίσης και του ελέγχου της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για την χρήση από 1/1/2014-31/12/2014 και καθορισμός των αμοιβών αυτών.

Έγκριση της αμοιβής των Νόμιμων Ελεγκτών για τη χορήγηση της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 Ν. 2238/94 για τη χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013.

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013). Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014) και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015), κατΆ άρθρο 24§2 Κ.Ν. 2190/1920.

Παροχή αδείας για κατάρτιση κι έγκριση ήδη κατηρτισμένων συμβάσεων α) με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) με συνδεδεμένες, κατΆ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, επιχειρήσεις, δυνάμει του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.

Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23§1 Κ.Ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εταιρείας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.

Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες, όπως απεικονίζονται στις ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρείας, καθώς και σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, με τη μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (Stock Option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920.

Διάφορες ανακοινώσεις & Λοιπά Θέματα.