ΕΛΒΑΛ: Στις 27/5 η Γενική Συνέλευση

Η εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στη γενική συνέλευση της Ελβάλ.

Δημοσιεύθηκε: 6 Μαΐου 2014 - 15:39

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑΛ καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Μαϊου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2013.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

7. Δέσμευση φορολογημένου υπολοίπου εις νέον για κάλυψη ίδιας συμμετοχής επενδύσεων για σχηματισμό αφορολογήτων αποθεματικών του Ν. 3299/2004.

8. Διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 72 του N. 4172/2013.

9. Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας και τροποποίηση του συναφούς άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής.

10. Διάφορες ανακοινώσεις.