ΕΧΑΕ: Στις 29/5 η ΓΣ για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) - Μη διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013).

5. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης τέταρτης (14ης) εταιρικής χρήσης 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014).

6. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014) και ορισμός της αμοιβής τους.

7. Ανακοίνωση εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

8. Παροχή αδείας, για την υπογραφή παράτασης ισχύος όρου του προσαρτήματος της ατομικής σύμβασης εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου.

9. Παροχή αδείας για την υπογραφή παράτασης ισχύος της τροποποίησης σύμβασης παροχής εξαρτημένης εργασίας εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

10. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.

11. Αλλαγή του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού (Επωνυμία και διακριτικός τίτλος).

12. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 13.073.712,6 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 29/05/2014, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 και ώρα 18:00, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα. Εάν και κατά την συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β' Επαναληπτική Συνέλευση τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 18:00, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα.