ΣΙΔΜΑ: Στις 27/05 η γενική συνέλευση

Η εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αποτελούν μερικά από τα θέματα που θα συζητήσει η γενική συνέλευση της ΣΙΔΜΑ

Δημοσιεύθηκε: 5 Μαΐου 2014 - 16:06

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΙΔΜΑ καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο PRESIDENT HOTEL , Λεωφ. Κηφισίας 43 τ.κ 11523 Αθήνα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 (1/1/2013 - 31/12/2013) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2013.

-Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση 2014 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

-Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη χρήση 2013, προέγκριση αμοιβών τους για τη χρήση 2014 καθώς και έγκριση των εξόδων παραστάσεως που καταβλήθηκαν στα μέλη του ΔΣ, ανεξάρτητα και μη ανεξάρτητα, για την περίοδο 01/01/2013 έως 31/12/2013.

-Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42(ε) του N. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.