Viohalco: Στις 3 Ιουνίου η ετήσια και έκτακτη ΓΣ

Ετήσια και έκτακτη γενική συνέλευση της Viohalco SA/NV θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στο Stanhope Hotel στις Βρυξέλλες (9, rue du Commerce, 1000, Brussels).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Ετήσια συνέλευση

(α) Παρουσίαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

(β) Παρουσίαση της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

(γ) Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης

(δ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης) Προτεινόμενο ψήφισμα: έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

(ε) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης Προτεινόμενο ψήφισμα: απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτέλεσης των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

(στ) Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης

Προτεινόμενο ψήφισμα: απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτέλεσης των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

(ζ) Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Νικολάου Στασινόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015
Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Jacques Moulaert ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Ευάγγελου Μουστάκα ως μέλους του  Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Μιχαήλ Στασινόπουλου ως μέλους του  Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα  πραγματοποιηθεί το 2015

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Ιωάννη Στασινόπουλου ως μέλους του  Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα  πραγματοποιηθεί το 2015 

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Jean-Charles Faulx ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015 

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Xavier Bedoret ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κύριος Bedoret πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Ευθυμίου Χριστοδούλου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κύριος Χριστοδούλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Jean-Pierre de Launoit ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κύριος de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Francis Mer ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κύριος Mer πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα

Προτεινόμενο ψήφισμα: ανανέωση της θητείας του κ. Rudolf Wiedenmann ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κύριος Wiedenmann πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα

Προτεινόμενο ψήφισμα: διορισμός του κ. Αθανασίου Μολοκότου ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για ένα έτος, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2015. Ο κ. Μολοκότος κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μηχανολογία και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη ναυτική μηχανολογία και ναυπηγική από το Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA) και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη μηχανολογία από το Πανεπιστήμιο Tuft (Medford, MA). Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Assa Abloy Americas. Στο παρελθόν, διετέλεσε γενικός διευθυντής της Μολοκότος Κλωστοϋφαντουργία και ειδικός σχεδιασμού στη Rangine Corporation. Ο κ. Μολοκότος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Εταιρικού Κώδικα 

(η) Έγκριση της έκθεσης αμοιβών (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αμοιβών)

Προτεινόμενο ψήφισμα: έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το οικονομικό έτος 2013, όπως αυτή ορίζεται στην ετήσια έκθεση του 2013 καθώς και της πολιτικής αμοιβών

Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Προτεινόμενο ψήφισμα: χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Επιπλέον, (i) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ, και (ii) χορήγηση σε κάθε μέλος της επιτροπής αμοιβών και διορισμών, σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ. Αυτές οι αποζημιώσεις δίνονται ως ανταμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 3 Ιουνίου 2014 και της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων του 2015

(ι) Κατά νόμον διατυπώσεις

Προτεινόμενο ψήφισμα: χορήγηση των εξουσιοδοτήσεων στο συμβολαιογράφο για τις κατά νόμον
δημοσιεύσεις

2. Έκτακτη συνέλευση

(κ) Τροποποίηση του άρθρου 5.1 του καταστατικού

Προτεινόμενο ψήφισμα: αντικατάσταση του άρθρου 5.1 από το ακόλουθο κείμενο:
«Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 104.996.194,19 ευρώ, και διαιρείται σε 219.611.308 μετοχές χωρίς ονομαστική αξία.»

(λ) Τροποποίηση του άρθρου 16.1 του καταστατικού

Προτεινόμενο ψήφισμα: αντικατάσταση του άρθρου 16.1 από το ακόλουθο κείμενο:
«Η Εταιρεία εκπροσωπείται έγκυρα σε όλες τις περιπτώσεις έναντι τρίτων από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικά, ή από ειδικά εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους εντός των ορίων της εντολής τους.»

(μ) Τροποποίηση του άρθρου 19.3 του καταστατικού
Προτεινόμενο ψήφισμα: αντικατάσταση του άρθρου 19.3 από το ακόλουθο κείμενο:
«Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων συγκαλείται στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Εταιρίας ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο που αναφέρεται στην πρόσκληση για την εν λόγω συνέλευση, την τελευταία Τρίτη του Μαΐου κάθε έτους, στις 12:00, εκτός αν αυτή η μέρα είναι αργία στο Βέλγιο, οπότε η γενική συνέλευση πραγματοποιείται την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, την ίδια ώρα.»