Revoil: Για ομολογιακό έως 14 εκατ. αποφασίζει η ΓΣ

Στις 28 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της Revoil. Στα θέματα περιλαμβάνεται και η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Δημοσιεύθηκε: 7 Απριλίου 2014 - 16:16

Revoil: Για ομολογιακό έως 14 εκατ. αποφασίζει η ΓΣ

H Revoil προχωρά σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28-4-2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013.

2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013.

3. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013.

4. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013.

6. Έγκριση Συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013.

8. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.

9. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

11. Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.

12. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

13. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού 14 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύναψή του και τον καθορισμό των σχετικών όρων.

14. Διάφορα θέματα.