Paperpack: Τακτική γενική συνέλευση τις 10/4

Η Paperpack συγκαλεί ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 και ώρα 11.00π.μ. στα γραφεία της στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013, από 1-1-2013 έως 31-12-2013, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

- Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 (1/1/2013-31/12/2013).

- Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.

- Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.

- Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2013 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.

- Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2014 και καθορισμός αμοιβής τους.

- Έγκριση Αντικαταστάσεων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

- Έγκριση Αντικατάστασης μέλους Επιτροπής Ελέγχου άρθ.37 Ν.3693/2008.

- Παροχή άδειας για τη σύναψη συμβάσεως μεταξύ της εταιρείας και συγγενούς μέλους ΔΣ, σύμφωνα με το άρ. 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, σχετικά με την απόκτηση ακινήτου.