TτΕ: Διανέμει μέρισμα €0,672 για το 2013

Το Γενικό Συµβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους µετόχους της Τράπεζας, σύµφωνα µε το Καταστατικό της και το Νόµο, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Πέµπτη 27 Φεβρουαρίου 2014, στις 12:00 το µεσηµέρι, στο Κεντρικό Κατάστηµα της Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.

Τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης είναι τα εξής:

1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητή, που υποβάλλεται µε εντολή του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισµό και τις λοιπές Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγµένα του έτους 2013.

2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισµό και τις λοιπές Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2013.

3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητή, του Ισολογισµού και των λοιπών Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσης 2013 µετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 831.149.203.-, ως εξής: 

- Μικτό µέρισµα προς πληρωµή: 0,6720 ευρώ ανά µετοχή σε 19.864.886 µετοχές, ευρώ 13.349.203.-
- Υπόλοιπο περιερχόµενο στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ευρώ 817.800.000.-

5. Ανακοίνωση διορισµού µέλους του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής.

6. Καθορισµός αποζηµίωσης και οδοιπορικών εξόδων των µελών του Γενικού Συµβουλίου.

7. Καθορισµός αµοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2014.

8. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των µελών του Γενικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγµένα και τη ∆ιαχείριση του έτους 2013.

9. Εκλογή Συµβούλων.

10. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2014.

11. Λοιπές Ανακοινώσεις.