Επίλεκτος: Γ.Σ. στις 21/12 για αγορά ιδίων μετοχών

Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, καθώς και την εκλογή της επιτροπής ελέγχου της εταιρίας καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Επίλεκτος στην τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 21/12/2013.

Δημοσιεύθηκε: 29 Νοεμβρίου 2013 - 11:41

Επίλεκτος: Γ.Σ. στις 21/12 για αγορά ιδίων μετοχών

Η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία συγκαλεί ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12.00, στην έδρα της στο Δήμο Αχαρνών Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1.Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2012-30.06.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2013.

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2013 μέχρι 30η Ιουνίου 2014.

4. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.

5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012-2013 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2013-2014.

6. Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

7. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/20, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.