ΤΕΚΔΟ: Γ.Σ. στις 26/11 για το μέλλον της εταιρίας

Τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου προς αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της και τη συνέχιση των εργασιών της καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γ.Σ. των Τεχνικών Εκδόσεων στις 26/11/2013.

Δημοσιεύθηκε: 1 Νοεμβρίου 2013 - 09:18

ΤΕΚΔΟ: Γ.Σ. στις 26/11 για το μέλλον της εταιρίας

Η εταιρία Τεχνικές Εκδόσεις συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 17.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσεως 2012, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις, της χρήσεως 2012.

Θέμα 3ο: Προοπτικές συνέχισης των εργασιών της εταιρείας. Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 47 Κ.Ν.2190/1920, για τη λύση της εταιρείας, ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου, προς αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της και τη συνέχιση των εργασιών της.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2013 (1.1.2013-31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2012 και ορισμός (προέγκριση) αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2013.

Θέμα 6ο: Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Θέμα 7ο: Λοιπές ανακοινώσεις.