Λάμψα: Στις 9 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η ΓΣ

Οι Μέτοχοι της ΛΑΜΨΑ καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 09.07.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β.Γεωργίου Α΄ 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

Με την παρούσα ανακαλείται η από 7/6/2013 πρόσκληση και αντικαθίσταται με την παρούσα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2012, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013.

5. Έγκριση υπογραφής συμβάσεως βάσει του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920

6. Τροποποίηση του άρθρου 24 του καταστατικού

7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.