MIG: Στις 28/6 η Γενική Συνέλευση

Για την έκδοση του νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου καλείται να ενημερωθεί μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της MIG στις 28 Ιουνίου 2013.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

*Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

*Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012.

*Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2013.

*Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

*Έγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

*Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
Τροποποίηση άρθρων 11 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 30 (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) και 33 (Εκκαθάριση) του Καταστατικού της Εταιρίας.

*Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την έκδοση του νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας, που αποφασίσθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της 15.6.2011 και 24.10.2011 και εξειδικεύθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις των 1.11.2011, 5.2.2013 και 21.3.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν, και παροχή τυχόν απαιτουμένων εγκρίσεων.
Ενημέρωση επί της πορείας της Εταιρίας και του στρατηγικού της σχεδιασμού.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 11.7.2013, ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη 25.7.2013, ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο.