Nutriart: Γ.Σ. στις 28/6 για ΜΟΔ έως 15 εκατ.

Τη λήψη νέας απόφασης για την έκδοση ΜΟΔ έως 15 εκατ. ευρώ με τη Νέα Proton και την ανάκληση προηγούμενης απόφασης για ΜΟΔ 10 εκατ. ευρώ καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Nutriart στις 28/6/2013.

Δημοσιεύθηκε: 7 Ιουνίου 2013 - 11:08

Nutriart: Γ.Σ. στις 28/6 για ΜΟΔ έως 15 εκατ.

Την ανάκληση της από 8/4/2013 απόφασης της α΄ επαναληπτικής έκτακτης γενική συνέλευση της Nutriart για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 10 εκατ. ευρώ και τη λήψη νέας απόφασης για την έκδοση ΜΟΔ έως 15 εκατ. ευρώ με τη Νέα Proton καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση της Nutriart που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2013.

Ειδικότερα, τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. είναι τα εξής:

Έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2012.

Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012 καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013).

Εκλογή ορκωτού ελεγκτή (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 και καθορισμός της αμοιβής του.

Παροχή εγκρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 2, 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920 για την σύναψη της από 31.05.2013 δανειακής σύμβασης για τη χορήγηση δανείου ύψους € 5.000.000 από τον βασικό μέτοχο Tinola Holding S.A. προς την Εταιρεία.

Ανάκληση της από 08.04.2013 απόφασης της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους έως €10.000.000 μεταξύ της Εταιρείας και της «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.» και λήψη νέας απόφασης για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους έως €15.000.000 μεταξύ της Εταιρείας και της «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.» που προβλέπεται στην από 02.08.2011 Συμφωνία Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις από 07.11.2011 και 21.01.2013 Πρόσθετες Πράξεις και ισχύει, οι οποίες υπεγράφησαν μεταξύ της Εταιρείας, των δανειστριών τραπεζών της και του μετόχου Τinola Holding S.A, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.

Εγκρίσεις, Ενημέρωση και Διάφορες Ανακοινώσεις.