Μύλοι Λούλη: Γ.Σ. στις 28/6 για ΑΜΚ 1,2 εκατ.

Την αύξηση κεφαλαίου κατά 1.217.783,04 ευρώ με καταβολή μετρητών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή καλείται να εγκρίνει η Γ.Σ. των Μύλων Λούλη στις 28/6/2013.

Δημοσιεύθηκε: 6 Ιουνίου 2013 - 13:41

Μύλοι Λούλη: Γ.Σ. στις 28/6 για ΑΜΚ 1,2 εκατ.

Οι Μύλοι Λούλη θα πραγματοποιήσουν τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 28 Ιουνίου και ώρα 10.00, με βασικό θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.217.783,04 ευρώ με καταβολή μετρητών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με έκδοση 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,64 ευρώ εκάστης, με τιμή διάθεσης 4,0875753 ευρώ εκάστη.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. θα συζητήσει και θα αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012

3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους

4) Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

5) Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013

6) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 1.217.783,04 με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης 1.902.786 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,64 ¤ εκάστης, με τιμή διάθεσης 4,0875753 ¤ εκάστη, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου/στρατηγικού επενδυτή. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της προτεινόμενης αύξησης για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο, καθώς και για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας αποφάσεως περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

7) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

8) Τροποποίηση των άρθρων 11, 17 και 25 του Καταστατικού της Εταιρείας

9) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

10)Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008