Στις 27/6 η γενική συνέλευση της J&P ΑΒΑΞ

Την υπογραφή πρόσθετων πράξεων στο από 19/5/2013 κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού 265 εκατ. ευρώ και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η Γ.Σ. της J&P ΑΒΑΞ στις 27/6/2013.

Δημοσιεύθηκε: 6 Ιουνίου 2013 - 11:18

Στις 27/6 η γενική συνέλευση της J&P ΑΒΑΞ

Η J&P ΑΒΑΞ συγκαλεί ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 και ώρα 13.00 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.

2. Έγκριση διαθέσεως κερδών χρήσης 01.01. – 31.12.2012.

3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2013.

5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Έγκριση υπογραφής των υπ' αριθμ. 3/25.09.2012, 4/17.04.2013 και 5/17.04.2013 πρόσθετων πράξεων στο από 19/05/2010 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ποσού 265.000.000,00€.

7. Έγκριση αντικατάστασης μέλους/μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

8. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.

9. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών.

10. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).