Γενική Τράπεζα:Στις 28 Ιουνίου η γενική συνέλευση

Τη σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών της εταιρίας Γενική Χρηματοδοτικές Μισθώσεις προς την Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις και την εκλογή του νέου Δ.Σ. καλείται να εγκρίνει η τακτική Γ.Σ. της Γενικής Τράπεζας στις 28/6/2013.

Δημοσιεύθηκε: 6 Ιουνίου 2013 - 10:39

Γενική Τράπεζα:Στις 28 Ιουνίου η γενική συνέλευση

Η Γενική Τράπεζα θα πραγματοποιήσει τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα 10.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 - 31.12.2012.

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων έτους 2012 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2013 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

6. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιρειών.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

8. Έγκριση σύμβασης κατ΄άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 (μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας «Γενική Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ» προς την «Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ»).