ΕΛΠΕ: Στις 27 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι των ΕΛΠΕ καλούνται να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, την 27η Iουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00.

Δημοσιεύθηκε: 4 Ιουνίου 2013 - 14:40

ΕΛΠΕ: Στις 27 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Οι μέτοχοι των ΕΛΠΕ καλούνται να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, την 27η Iουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 37ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2012 – 31.12.2012) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2012.

2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2012.

3. Έγκριση διάθεσης κερδών.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου , σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας.

6. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2012 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2013.

7. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του έτους 2012 και καθορισμός των αμοιβών τους εν γένει, για το έτος 2013.

8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.

9. Παροχή ειδικής αδείας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23α Κ.Ν.2190/1920, για την παράταση διάρκειας του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και της «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ», σχετικά με την από κοινού πώληση της «ΔΕΠΑ ΑΕ».

Ειδική συνέλευση στις 10:00 για μετόχους μειοψηφίας

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 1199 που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 30.5.2013, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να μετάσχουν στην Ειδική Συνέλευση των μετόχων της μειοψηφίας, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, την 27η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του ακόλουθου μόνου θέματος Ημερήσιας Διάταξης:

Εκλογή δύο (2) εκπροσώπων των μετόχων της μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ.2 εδάφιο δ και 21 του Καταστατικού.