Ικτίνος: Στις 26 Ιουνίου η γενική συνέλευση

Η εταιρία Ικτίνος Ελλάς ενημερώνει ότι η ετήσια τακτική γενική συνέλευση θα διεξαχθεί στις 26/6/2013, αντί στις 28/6/2013 όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί στο οικονομικό ημερολόγιο της εταιρίας.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. καλείται να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.

Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και μη, του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2012 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Λοιπές Ανακοινώσεις.