Στις 26 Ιουνίου η γενική συνέλευση της Paperpack

Την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου 9,8 εκατ. με την έκδοση νέου και τη μη διανομή μερίσματος για το 2012 καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Paperpack στις 26/6/2013.

Δημοσιεύθηκε: 31 Μαΐου 2013 - 12:01

Στις 26 Ιουνίου η γενική συνέλευση της Paperpack

Η Paperpack συγκελεί τακτική γενική συνέλευση στις 26/6/2013 και ώρα 11.00 στην έδρα της για τη λήψη αποφάσεων, μεταξύ άλλων, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου κοινού ομολογιακού δανείου αλλά και τη μη διανομή μερίσματος για το 2012.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. καλείται να λάβει αποφάσεις για τα θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012, από 1-1-2012 έως 31-12-2012, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών .

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

3. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012 (1/1/2012-31/12/2012).

4. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.

5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920.

6. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2012 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.

7. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής τους.

8. Αναχρηματοδότηση υφισταμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους Ευρώ 9.800.000,00, εκδόσεως της εταιρείας την 29.06.2007 (αρ. σύμβασης κάλυψης 988737/25-07-2007), το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται σε Ευρώ 4.850.000,00, με την έκδοση νέου δανείου.