Revoil: Στις 20 Ιουνίου η ΓΣ για ομολογιακά

Στις 20 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση της Revoil όπου αναμένεται η έγκριση ομολογιακών, 30 εκατ. για αναχρηματοδότηση δανεισμού και 4,5 εκατ. για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Δημοσιεύθηκε: 30 Μαΐου 2013 - 16:00

Revoil: Στις 20 Ιουνίου η ΓΣ για ομολογιακά

Η Revoil καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20-6-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012.

2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012.

3. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012.

4. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012.

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012.

6. Έγκριση Συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012.

8. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013.

9. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσης 1/1/2013 έως 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

10. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Γενικό Διευθυντή και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών (συνδεδεμένων Εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/20) της Εταιρείας και κατ' επέκταση του Ομίλου.

11. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού 4,5 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύναψή του και τον καθορισμό των σχετικών όρων.

12. Έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου έως ποσού 30 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την σύναψή του και τον καθορισμό των σχετικών όρων.