Βιοχάλκο: Στις 14 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας «ΒΙΟΧΑΛΚΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14^η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ., στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2013 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.στην ίδια διεύθυνση, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

- Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2012.

-Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

-Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

-Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

- Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20

- Διάφορες Ανακοινώσεις.